Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una sofisticada organización criminal dedicada a defraudar ayudas y créditos públicos destinados a pequeñas y medianas empresas y autónomos. La operación, desarrollada en la Región de Murcia, ha concluido con la detención de 24 personas y la intervención de vehículos, oro, efectivo, relojes de lujo y el bloqueo de más de un centenar de cuentas bancarias.

La investigación arrancó en abril de 2025 tras la denuncia de uno de los organismos públicos perjudicados y permitió acreditar que la red habría obtenido financiación fraudulenta por un valor superior a 1,5 millones de euros mediante la concesión irregular de créditos dirigidos al tejido empresarial.

El modus operandi de la organización se basaba en la creación o adquisición de sociedades limitadas, situando al frente de ellas a personas interpuestas y utilizando documentación falsificada para acceder a las ayudas. En total, los investigados se valieron de más de 57 empresas instrumentales sin actividad real, entre las cuales se emitía facturación cruzada de forma fraudulenta para aparentar un elevado volumen de negocio. Una vez obtenidos los fondos públicos y llegado el momento de su devolución, las sociedades eran conducidas deliberadamente a concurso de acreedores, derivando en quiebra e insolvencia para evitar el reintegro de los importes recibidos.

La organización respondía a una jerarquía piramidal con un claro reparto de roles. En la cúpula se situaban cuatro personas un matrimonio y dos hombres que controlaban todas las empresas y dirigían las operaciones de blanqueo de capitales, que incluían la adquisición de inmuebles tanto en España como en el extranjero. A lo largo de la investigación se identificaron y analizaron hasta 234 cuentas bancarias vinculadas a las sociedades y sus titulares. El resto de integrantes actuaba como testaferros, figurando en empresas y cuentas y gestionando la documentación falsa.

Los principales investigados destinaban los fondos obtenidos a costear un estilo de vida ostentoso que mostraban abiertamente en sus redes sociales. Entre los gastos acreditados destacan más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, la compra de un chalet en Murcia por más de 600.000 euros y la adquisición de varios apartamentos en República Dominicana por aproximadamente 430.000 euros, además de continuos viajes y traslados de capital al extranjero.

El pasado 28 de abril, un dispositivo policial simultáneo culminó con la detención de los 24 implicados. En el marco de la operación se practicaron tres entradas y registros en domicilios de la provincia de Murcia, donde se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más de 18.200 euros, tres relojes de alta gama, seis teléfonos móviles, un ordenador y más de 13.200 euros en efectivo. Asimismo, fueron bloqueadas 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.

Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.