La Guardia Civil ha esclarecido un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionados con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas. Según explicaron fuentes del cuerpo, esta habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 60.000 euros a una víctima en Mula.

A finales del pasado año, la víctima fue captada a través de un anuncio publicado en redes sociales que ofrecía la posibilidad de obtener elevados beneficios mediante inversiones en criptomonedas. Tras mostrar interés, el hombre fue derivado a distintos grupos de mensajería instantánea, donde recibió información y recomendaciones relacionadas con supuestas oportunidades de inversión con rápida y alta rentabilidad.

Posteriormente, el damnificado realizó diferentes operaciones de inversión a través de una plataforma de trading de criptomonedas, por un importe cercano a los 60.000 euros, según especificaron fuentes del cuerpo. Tras efectuar las aportaciones, comprobó que no podía retirar los fondos supuestamente invertidos ni disponer de los beneficios que prometían en la plataforma.

Al intentar recuperar su dinero, los responsables de la plataforma le exigieron primero el pago de supuestos impuestos y luego de una supuesta "multa" como condición para desbloquear las retiradas de sus inversiones. Este último requerimiento hizo sospechar a la víctima que podía encontrarse ante una operativa fraudulenta y decidió acudir al cuartel.

Una vez interpuesta la denuncia, los agentes del Instituto Armado iniciaron una minuciosa investigación para el esclarecimiento de los hechos. El análisis de las transacciones realizadas en la cadena de bloques permitió identificar el recorrido de los fondos objeto de la estafa. Se detectaron sucesivos movimientos entre diferentes direcciones y servicios de intercambio de criptomonedas, así como el empleo de una denominada "dirección puente", operativa compatible con el intento de dificultar su trazabilidad.

Las gestiones realizadas permitieron esclarecer tanto la estafa como el delito de blanqueo de capitales, mediante el que se habría tratado de ocultar y canalizar los fondos obtenidos ilícitamente.

Las diligencias instruidas, junto con los tres investigados por esta supuesta estafa, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial de Mula, quien dirigió las actuaciones desde el inicio de la investigación.